Úc đã đưa các nhà cung cấp cryptocurrency của nước này dưới tầm nhìn của đơn vị tình báo tài chính của họ, một động thái mà họ hy vọng sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và tội phạm mạng.
Có hiệu lực ngay lập tức, tất cả những người được gọi là các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền tệ số với các hoạt động tại Úc phải đăng ký với AUSTRAC, cơ quan chính phủ cho biết trong một tuyên bố.
Sự thay đổi này là một phần của giai đoạn đầu tiên của cải cách để tăng cường Luật Chống Rửa tiền và Chống Khủng bố của quốc gia (AML / CTF).
Mấy tháng sau khi AUSTRAC khởi kiện vụ kiện chống lại Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia vì vi phạm luật về rửa tiền.
Đạo luật AML / CTF yêu cầu tất cả các đơn vị được điều chỉnh như ngân hàng và các nhà khai thác chuyển tiền thu thập thông tin để xác định danh tính của khách hàng, giám sát các giao dịch và báo cáo hoạt động đáng nghi ngờ hoặc liên quan đến tiền mặt trên 10.000 đô la Úc.
Giám đốc điều hành Nicole Rose cho biết: "AUSTRAC giờ đây đã có nhiều cơ hội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin tài chính và thông tin liên quan đến việc sử dụng các loại tiền tệ kỹ thuật số, chẳng hạn như bitcoin và những bí mật khác với các đối tác trong ngành và các đối tác chính phủ.
"Các thông tin mà các doanh nghiệp này sẽ thu thập và báo cáo cho AUSTRAC sẽ có lợi ngay lập tức trong cuộc chiến chống lại các khoản tài trợ khủng bố và tội ác nghiêm trọng."
Những thay đổi này xảy ra hơn hai năm sau khi Tổ công tác Lực lượng Giám sát Tài chính Toàn cầu (FATF) tìm thấy những thiếu sót đáng kể trong khuôn khổ chống rửa tiền của Úc.
Giai đoạn kế tiếp và khó khăn hơn trong cải cách lập pháp ở Úc sẽ mở rộng các luật lệ cho các luật sư, kế toán, các đại lý bất động sản và các đại lý trong các hàng hoá có giá trị cao.
($ 1 = 1,2895 đô la Úc)
No comments:
Post a Comment